Оценка рисков в таможенном оформлении — это анализ товара, сопроводительных документов и доступной информации по сделке ещё до подачи декларации, который позволяет заранее устранить слабые места. Для компаний, работающих в области ВЭД, это способ снизить число досмотров, избежать доначисления платежей и спрогнозировать сроки прохождения таможенного контроля.
Оставьте заявку — подготовим предварительный анализ по вашему грузу в течение рабочего дня.
Что входит в услугу?
Оценка рисков в GBS строится по единому алгоритму и охватывает ключевые блоки проверки: товар, документы и историю внешнеэкономической деятельности компании.
- Проверка товара — код ТН ВЭД, заявленная стоимость, страна происхождения и соответствие сертификатам.
- Анализ данных по сделке — предоставленная клиентом информация о партнёре и условиях поставки помогает точнее оценить, какие пункты декларации требуют дополнительного внимания.
- Проверка документов — соответствие инвойса, контракта, упаковочного листа и деклараций друг другу и требованиям ФТС.
- Анализ истории поставок — прошлые случаи доначислений, досмотров или отказов помогают понять, какие критерии повышают уровень риска конкретной партии.
По итогам анализа специалисты дают рекомендации для минимизации таможенных рисков: корректировку кода товара, предоставление недостающих документов или изменение схемы декларирования.
Виды таможенных рисков
Специалисты выделяют несколько групп факторов, которые система учитывает при обработке декларации.
-
Товарные риски связаны с кодом ТН ВЭД, заявленной таможенной стоимостью и характеристиками груза — например, если товар относится к категории с повышенным контролем.
-
Риски, связанные с участником ВЭД, отражают общие показатели работы компании: длительность на рынке, объём и регулярность поставок, наличие нарушений по прошлым декларациям.
-
Страновые риски учитывают направление поставки — товары из отдельных стран статистически проверяются внимательнее.
-
Валютные и финансовые риски касаются расчётов по контракту и попадают в область валютного контроля — несоответствие сумм в документах может стать поводом для проверки банком и таможней одновременно.
Распределение деклараций по уровню контроля выполняется автоматизированной системой управления рисками (СУР) ФТС. Конкретные критерии, по которым система присваивает поставке уровень риска, являются закрытой информацией и периодически пересматриваются, поэтому ни GBS, ни другие участники рынка не могут достоверно знать или гарантированно предугадать, под какой профиль риска попадёт та или иная партия.
При этом понимание общих групп риска — товарных, страновых, финансовых и связанных с историей участника ВЭД — помогает системно готовить документы и партию к оформлению, а не устранять последствия уже после остановки груза.
Преимущества работы с компанией GBS
Широкая география направлений. Оцениваем риски по поставкам из Китая, Средней Азии, Европы и других регионов — знаем специфику каждого направления и типичные основания для проверок.
Опыт в таможенном оформлении и собственная инфраструктура. Более 9 лет сопровождаем внешнеэкономическую деятельность клиентов, поэтому видим закономерности в основаниях для проверок и учитываем их при подготовке документов.
Поддержка на связи в любое время. Персональный менеджер сопровождает заявку от первого обращения до получения груза, консультирует на русском, английском и китайском языках.
Решения под конкретный бизнес. Не используем шаблонные заключения — учитываем товарную группу, объём поставок и историю компании, чтобы рекомендации реально снижали уровень риска, а не дублировали общие правила.
Ответственность за результат. Сопровождаем клиента вплоть до выпуска декларации и берём на себя коммуникацию с таможенным органом, если требуются дополнительные пояснения.
Прозрачная стоимость услуг. Формируем тариф исходя из сложности поставки и количества товарных позиций, без скрытых доплат.
Вопросы и ответы
Профиль риска — это набор критериев, по которым система управления рисками ФТС присваивает поставке уровень контроля. Конкретное содержание профилей закрыто и периодически пересматривается, поэтому точно определить или гарантированно предугадать, под какой профиль попадает партия, нельзя — в том числе и для GBS. По косвенным признакам — частым досмотрам, запросам документов, корректировке стоимости — специалисты GBS могут проанализировать типичные основания для повышенного внимания к товару и помочь подготовить документы так, чтобы снизить количество формальных несоответствий.
Досмотр чаще назначают при расхождениях между документами, нетипичной для товара цене или отсутствии части подтверждающих бумаг. Снизить вероятность помогает предварительная проверка декларации, корректный код ТН ВЭД и заблаговременная подготовка полного пакета документов.
Чаще всего это неверный код ТН ВЭД, заниженная таможенная стоимость без документального подтверждения и несоответствие веса или количества товара в разных документах. Такие расхождения таможня трактует как основание для корректировки платежей.
Перед подписанием контракта можно запросить у GBS предварительный анализ: специалисты рассматривают статистику по товарной группе и типичные основания для проверок, характерные для выбранного направления поставки. Это позволяет скорректировать условия сделки ещё до отгрузки.
Неправильная классификация товара приводит к доначислению пошлин и НДС, штрафам и, в отдельных случаях, к приостановке выпуска партии до выяснения обстоятельств. При повторных нарушениях компания попадает в зону повышенного внимания при последующих поставках.
Специалисты анализируют товар, маршрут и пакет документов, сопоставляют их с типичными основаниями для проверок и формируют заключение с категорией риска по каждому пункту. По итогам клиент получает рекомендации, что скорректировать до подачи декларации.
Блокировки обычно связаны с несоответствием суммы платежа условиям контракта, задержкой подтверждающих документов для банка или нарушением сроков репатриации валютной выручки. Своевременная подготовка документов и контроль сроков со стороны GBS снижают такую вероятность.